（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何过错记录、误导性述说好像紧要遗漏，并对其履行的竟然性、准确性和齐全性承担法律包袱。

进攻履行辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会禁受的相聚投票系统：上海证券往来所激动大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东说念主：董事会 - 投票花样：本次激动大会所禁受的表决花样是现场投票和相聚投票相蚁合的花样 - 现场会议召开的日历、时辰和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往来所激动大会相聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票流毒：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等联系规章实行 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于弯曲公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附奏凯条款的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏凯条款的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次往来决策弯曲不组成紧要弯曲的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来讲述书（草案）（考订稿）》过火概要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要财富重组搞定观点》第十三条文章的重组上市的议案（考订稿）

三、激动大会投票刺眼事项 - 本公司激动通过上海证券往来所激动大会相聚投票系统应用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可应用的表决权数目是其名下沿途激动账户所捏疏通类别凡俗股和疏通品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他花样重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对系数议案均表决收尾智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面款式请托代理东说念主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高档搞定东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记循序 - 个东说念主激动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、激动授权请托书、激开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主激动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主激动的法定代表东说念主出具的授权请托书、法东说念主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解释过火向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权请托书（如法定代表东说念主请托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和琢磨花样参见“六、其他事项之本次会议琢磨花样”。 - 激动可禁受传真或信函的花样进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议琢磨花样： - 琢磨东说念主：任顺英 - 琢磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为应用表决权。

请托东说念主捏凡俗股数： 请托东说念主捏优先股数： 请托东说念主激动账户号：

序号 | 非集会投票议案称号 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于弯曲公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附奏凯条款的《刊行股份及支付现款购买财富合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏凯条款的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策弯曲不组成紧要弯曲的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往来讲述书（草案）（考订稿）》过火概要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要财富重组搞定观点》第十三条文章的重组上市的议案（考订稿） | | | |

请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东说念主应当在请托书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体斥地的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。